本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所连续为本公司完成了2019年度、2020年度、2021年度年报审计工作，本公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所的审计工作进行了评估，认为该所具备执行本公司审计所需的独立性和相应胜任能力。

经本公司第五届董事会第二次会议审议，并提请2022年第二次临时股东大会表决，通过了《关于选聘曲靖市商业银行股份有限公司2022年年报审计机构的议案》，决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所作为本公司2022年年报审计会计师事务所。

特此公告

曲靖市商业银行股份有限公司董事会

                     2022年12月1日