曲靖市商业银行股份有限公司各位股东：

经曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，于2022年11月18日召开本公司2022年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：曲靖市商业银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：曲靖市商业银行股份有限公司第五届董事会

（三）会议召开时间及地点

召开时间：2022年11月18日上午10:00

召开地点：曲靖锦怡花园酒店一楼一号多功能厅（云南省曲靖市麒麟区南城门外子午路新广电大楼北楼）【若因疫情防控政策需临时调整会议地点的，请以临时公告为准】

二、会议审议事项

1.修订《曲靖市商业银行股份有限公司公司章程》；

2.制定《曲靖市商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

3.制定《曲靖市商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

4.审议《曲靖市商业银行股份有限公司法人治理分级授权管理办法》；

5.审议《曲靖市商业银行股东大会对董事会授权方案》；

6.制定《曲靖市商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》；

7.制定《曲靖市商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》；

8.废止《曲靖市商业银行股份有限公司股权管理办法（试行）》；

9.审议曲靖市商业银行股份有限公司申报地方政府专项债券补充资本；

10.选聘曲靖市商业银行股份有限公司2022年年报审计机构。

三、会议表决方式

会议审议事项采用现场记名投票方式表决。

四、会议出席对象

（一）本公司股东及股东委托代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师；

（四）按照相关法规应当出席会议的其他人员。

五、会议登记要求

• 登记时间

2022年11月18日上午9:00-9:50

• 登记地点

曲靖锦怡花园酒店一楼一号多功能厅

• 登记方式及相关要求

股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。接受委托的代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（详见附件2）和股权证原件；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书和股权证原件。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股权证原件；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和股权证原件。

六、注意事项

（一）请出席会议的股东及股东委托代理人务必在本公告要求的时间内办理股东出席登记。按照本行章程规定，宣布现场出席会议的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数前，会议终止登记，如有迟到的股东将作为列席会议，不计入到会有表决权股份数。

（二）根据新冠肺炎疫情防控的要求，请出席会议的股东及股东代理人提供会前48小时核酸检测阴性报告（电子版和纸质版均可）。会议现场将采取相应的防疫措施，请股东及股东代理人配合工作人员做好防疫检测。出席会议请全程佩戴口罩，并保持必要的距离。

（三）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

（四）联系方式

联系人：本公司董事会办公室   刘伟

联系电话：0874-8968005

附件：1.曲靖市商业银行股份有限公司2022年第二次临时

股东大会授权委托书

      2.法定代表人身份证明书

                      曲靖市商业银行股份有限公司董事会

2022年11月3日

附件1.曲靖市商业银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书.docx

附件2.法定代表人身份证明书 (1).docx