曲靖市商业银行各位股东：

　　经曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，于2023年4月28日召开本公司2022年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：曲靖市商业银行2022年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：曲靖市商业银行董事会

　　（三）会议召开时间及地点

　　召开时间：2023年4月28日 周五 15:00

　　召开地点：云南省曲靖市麒麟区园林路126号曲靖维笙石林国际大酒店3楼石林厅

　　二、会议内容

　　（一）报告事项

　　1.曲靖市商业银行2022年度独立董事述职报告

　　2.曲靖市商业银行2022年度关联交易情况报告

　　3.曲靖市商业银行2022年度大股东评估报告

　　4.曲靖市商业银行2022年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告

　　5.曲靖市商业银行职工监事选举情况报告

• 　　审议事项

　　1.曲靖市商业银行2022年年度报告

　　2.曲靖市商业银行2022年度董事会工作报告

　　3.曲靖市商业银行2022年度监事会工作报告

　　4.曲靖市商业银行2022年度财务决算报告

　　5.曲靖市商业银行2022年度利润分配方案

　　6.曲靖市商业银行2023年度财务预算报告

　　7.曲靖市商业银行2023年度经营目标

　　8.曲靖市商业银行监事会议事规则

　　9.曲靖市商业银行2023-2027年发展战略规划

　　三、会议表决方式

　　会议审议事项采用现场投票方式表决。

　　四、会议出席对象

　　（一）本公司股东及股东委托代理人；

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（三）本公司聘请的见证律师；

　　（四）按照相关规定应当出席会议的其他人员。

　　五、会议登记要求

• 　　股东出席登记时间

　　2023年4月28日 周五 13:30-14:50

• 　　股东出席登记地点

　　云南曲靖维笙石林国际大酒店3楼石林厅

• 　　股东出席登记方式及提交文件要求

　　法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席及投票，亦可书面委托代理人出席及投票；自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托代理人出席及投票。接受委托的代理人不必是本公司股东。

　　亲自出席现场会议的股东携带股权证原件及本人有效身份证件按时登记。

　　委托代理人出席的，委托代理人携带经股东本人签署的《授权委托书》及代理人有效身份证件按时登记。

　　六、注意事项

　　（一）请出席会议的股东及股东代理人务必提前四十分钟到场进行出席登记。

　　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：本公司董事会办公室 张磊

　　联系电话：0874-8968005

附件.曲靖市商业银行股份有限公司2022年度股东大会授权委托书.docx　　

　　曲靖市商业银行股份有限公司董事会

　　2023年4月7日